1:人類普遍の倫理 ★:2018/11/21(水) 23:10:01.31 ID:CAP_USER9

11/21(水) 22:51
時事通信
 【ニューヨーク時事】米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)は21日、北朝鮮が絡むマネーロンダリング(資金洗浄)に関与した疑いで、米連邦検察当局が三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)を捜査していると報じた。

 ただ、北朝鮮がMUFGを通じて資金洗浄を行った証拠を当局が握っているかどうかは明らかでないとしている。

 報道によると、MUFGは国際的な制裁リストに掲載された企業や個人を除外するための内部システムを意図的に無視していたほか、資金洗浄が盛んな北朝鮮と中国の国境付近で事業を営む一部の中国人顧客に関し、身元確認のためのシステム導入を怠っていた疑いが持たれている。検察当局は昨年末、MUFGに召喚状を送付したという。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181121-00000162-jij-n_ame


3:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:10:38.44 ID:sFlECUd60

あーあ、やっちゃったーーーーーーー


7:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:11:44.63 ID:PWwMifAe0

ちょっ まじかよ(´・ω・`)


8:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:11:59.23 ID:zwZnOmxt0

株価どうなりますか?


9:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:12:39.93 ID:qgD6ieaO0

どんどん来るなw
一帯一路に行こうと思てる企業は((((;゚Д゚))))ガクガクブルブルだな


16:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:15:24.06 ID:7RDzbpHO0

預金保護の1000万を超える預金のある人は早めに移動させないと大変な事になりそうだな。


18:ココ電球 _/ o-ν ◆tIS/.aX84. :2018/11/21(水) 23:15:33.17 ID:Fx7XlwJU0

みずほならわかるが


19:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:16:09.20 ID:xqft0e750

またアメリカの罰金商法か
罰金で対日貿易赤字を穴埋めする気かな



26:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:17:33.60 ID:EK8rSqPI0

>>19
その通り
本気で制裁するならみずほをターゲットにするから


25:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:17:30.41 ID:HwPuyBrE0

北と繋がってたのか、これは解約必至だな


24:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:17:19.10 ID:xwVn5g1L0

みずほちゃうん?


20:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:16:31.16 ID:cGsmUH7f0

> MUFGは国際的な制裁リストに掲載された企業や個人を除外するための内部システムを意図的に無視していたほか、
> 資金洗浄が盛んな北朝鮮と中国の国境付近で事業を営む一部の中国人顧客に関し、
> 身元確認のためのシステム導入を怠っていた疑いが持たれている。
なにこれ
工作員が潜入してたの?
潰れればいいよ


29:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:18:40.77 ID:yaH55R7K0

ええええええ
貯金移しといたほうがええの??


30:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:19:16.29 ID:QorzF+R20

今どき北朝鮮のためにマネロンなんかするわけねえ
アホな社員が個人的に偽装取引やったんだろ



31:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:19:19.46 ID:I8flENPn0

もう郵便局にするわ(´・ω・`)


46:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:23:09.74 ID:igN/pGja0

ん?うちの店、
地方発送した商品の振り込み先、
三菱東京UFJなんだけど、
これからどうなるんですぜ?(´・ω・`)


49:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:24:10.22 ID:QY/tFFSe0

イラン関連でも不正送金でよく罰金喰らってたな


56:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:26:20.80 ID:XfrbB8zQO

北が崩壊してしまったら困る
国内の組織や人物が多数いるって言われてるよな。


92:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:35:45.51 ID:zEwUrX7n0

これアメリカ本気やな
関係ある企業は全部調べあげてるわ
こえーwww


93:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:36:08.91 ID:ZQDE3JwF0

昨年末にDOJがサピーナ出してるってかなり進んでるじゃん
もう真っ黒状態だから公表したって事かね


105:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:38:36.91 ID:J7Xtsa+o0

北朝鮮のマネーロンダリングに協力してたことがバレちゃったから三菱UFJ
日本政府なら大目に見てくれるんだけどアメリカじゃな
まさかアメリカが本気になるとは思わなかったよ


120:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:41:14.57 ID:FVNXviSc0

oh・・・俺の嫁さんの妹の旦那さんがMUFGの中国担当な訳だが、モロに影響ありそうな


124:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:41:57.80 ID:aWPSwUEn0

何で三菱がね~
他の銀行かと思ってたわ


138:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:43:37.01 ID:BCM77HzY0

これMUFGどうなるんかな
米での取引から排除されたら相当やばくないか



147:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:45:42.31 ID:53rKGhCW0

>>138
BNPパリバみたいにはならんとは思うが数百億単位の制裁金はあるかもね


153:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:46:47.49 ID:Pms7OTAx0

>>138
普通にヤバいよな、このニュース

六代目山口組に待ち受ける「現代版兵糧攻め」
https://ironna.jp/article/2395
 米国はテロ対策として、独自に米国愛国者法とIEEPA法という2つの法律を成立させた。
この法律は米国の安全保障に危害を加える人や組織の資産や銀行口座の凍結や没収を可能にする法律であり、
テロ関係者と米国企業との取引を禁じる法律でもある。
これは米国の国内法にすぎないわけであるが、これに反した場合、
米国や米国企業、米国の金融市場や銀行と取引できなくなってしまうのである。
そして、それは国際企業や銀行にとっての死を意味するものになるのだ。
実際に秘密裏に北朝鮮との取引を行っていたバンコ・デルタ・アジアという銀行は、
これが理由となり実質破綻状態になり国有化された。
また、最近でもフランス最大の銀行であるBNPパリバが米国から1兆円近い制裁金と
為替関連取引の1年間の禁止を命じられたわけである。


141:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:44:14.96 ID:agQqUAQ20

三菱どうなってんだよ
自動車だけポンコツだと思ったらグループ全体不祥事だらけじゃねえか


142:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:44:29.24 ID:53rKGhCW0

AMLはアメリカ主導の強大な棍棒だからな
制裁金兆単位で食らったとこもあるからな


149:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:45:46.37 ID:YE26+i2s0

これは実感してる

北朝鮮国境に近い取引先に送金する時、
SMBCだと厳密に様々な書類要求されるけど
MUFGだと付帯書類一切無く送金出来る

SMBCが馬鹿正直でウザいと思っていたが
そうでも無かったのか



161:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:47:14.28 ID:inWnZ3dm0

>>149
マジか…

これはまさか…


159:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:47:12.12 ID:7fLruQdq0

ニダな行員が居たかな?


179:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:49:46.89 ID:ezTqjmyg0

三菱東京UFJ銀行は、
以前にもイランやミャンマーに関連した取引で罰金約370億円払っている。


180:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:49:47.16 ID:Oic7gKPD0

中朝貿易の怪しげな銭扱ってたのか
よくもこんなヤベー橋渡るよな


185:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:50:05.61 ID:oA0FT9fD0

海外送金の時に、客に目的確認とか、原資確認とか厳しくやらないといけないのに、やっていなかったわけだろ。しかも北朝鮮国境近くの中国への送金の確認なんて、基本中の基本。
これは金融庁にも責任あるのでは?東京三菱の検査の時チェックしてなかったのだから。


186:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:50:33.63 ID:bvDoOfiE0

ちょとおおお
株さがっちゃうじゃんかあああ


203:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:52:53.92 ID:4+dDigTH0

だいたいなんで北に配慮してんだ?
北の人間が三菱UFJにいるとしか答えはないだろ
しかも上の人間として


209:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:53:52.78 ID:DYYkacD+0

前々から繋がっているとか言われてたけどまさか


220:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:54:37.30 ID:c61qqbxN0

金融庁も流石にびびって、手を出せなかった案件


217:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:54:24.08 ID:gPY0hz/p0

雇用考えるとあれだけど図体でかすぎて
このタイミングだと…


221:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:54:48.45 ID:ADx4dYun0

中国の銀行はこれでドル決済を禁止されて潰れたよね


229:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:55:55.16 ID:YE26+i2s0

北支援目的じゃなくて単に面倒だった
んで放置してたんじゃないかなと思うわ


237:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:56:48.36 ID:+DhUvmiL0

(´・ω・`)これものすごく大きなニュースじゃないの?
北朝鮮がらみでのマネーロンダリングだから覚せい剤の密売とか偽ドル紙幣とかをきれいにしてたんだよね
もちろん日本国内のヤクザの資金なんかも入ってる


そういうアンダーマネーを積極的にマネーロンダリングしてたんだからごめんなさいうっかりしてましたでは済まない



659:名無しさん@1周年:2018/11/22(木) 00:48:14.61 ID:Fl1bqjJK0

>>237
しかも、それを防止するシステムをわざと迂回してたとか。

トランプに交渉ネタを与えてしまった


722:名無しさん@1周年:2018/11/22(木) 00:57:30.58 ID:9MZFGa190

>>237
こんな↓記事もあるからこっちもマネロン絡みかもしれない。

【ゴーン逮捕】公正な裁判を 国籍持つレバノン外務省が要請
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1542800768/

FATFによる非協力国・地域リストの公表について(金融庁)
https://www.fsa.go.jp/news/newsj/kinyu/f-20010625-4.html

この非協力国リストにレバノンが入ってる。

ファトフ【FATF】[Financial Action Task Force](デジタル大辞泉)
https://kotobank.jp/word/FATF-615191
1989年のアルシュ‐サミット経済宣言により設立された政府間機関。マネーロンダリング対策やテロ資金対策などにおける国際的な協調指導、協力推進などを行う。
国際基準の策定や加盟している国・地域・機関への勧告、勧告遵守の推奨など指導的役割も担う。
G7諸国を含む35か国と二つの地域機関(EC・GCC)が加盟している(2017年現在)。金融活動作業部会。


245:名無しさん@1周年:2018/11/21(水) 23:57:21.71 ID:gWIaJFgU0

えーUFJこんな事してたの。。




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